La nuova legge sul riciclaggio di denaro induce alla necessità di una consulenza legale specializzata. Legge n. 129/2019 ha imposto una serie di obblighi ai professionisti che hanno acquisito lo status di entità segnalante e, al contempo, sanzioni finanziarie considerevoli in caso di non conformità. La nostra azienda offre servizi di consulenza per ottemperare ai nuovi requisiti prudenziali della legge sul riciclaggio di denaro in merito alle misure applicabili in materia di conoscenza del cliente, comunicazione, conservazione dei registri primari e operativi, persona designata e / o responsabile della conformità, accesso del personale ai documenti , fornendo dati e informazioni alle autorità competenti, controllo interno, valutazione e gestione dei rischi, gestione e comunicazione della conformità, protezione del proprio personale, formazione e valutazione periodica dei dipendenti.

Attraverso gli avvocati della nostra azienda che hanno una conoscenza teorica e pratica approfondita nell’assistenza ai clienti in questo campo assicuriamo:

• condurre l’audit esterno al fine di identificare e comprendere i rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a seconda dell’attività economica specifica svolta dal cliente;
• la progettazione e attuazione personalizzate di norme, politiche, procedure e meccanismi per prevenire o mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
• consulenza durante il monitoraggio di transazioni sospette,
• consulenza nella fase di controllo e valutazione delle misure adottate dalla società;
• assistenza nella formazione del proprio personale;
• assistenza in caso di controllo da parte degli organismi autorizzati dello stato;
• altri servizi di consulenza in situazioni specifiche.